Хищения в Банке Москвы

В казначействе Банка Москвы в 2009–2010 г.г. по поручению фирм-клиентов, которые были подконтрольны экс-президенту столичного банка А. Бородину и его бывшему I заму Д. Акулинину, производились конверсионные сделки с серьезным нарушением установленного порядка, об этом сообщила 3.03.2012 года пресс-служба МВД.

«Всего лишь в течение нескольких секунд банкиры меняли курс покупки-продажи валют с расчетом, чтобы фирмы, подконтрольные банку, успевали через интернет-трейдинг банку продать валюту по курсу, который для них сверхвыгоден, а после этого сразу же же выкупить назад, но только по заниженной ставке», – об этом сообщает ведомство.

Исходя из этого, подозреваемые только на марже получили 547 000 000 рублей, говорится в сообщении. По официальной информации ГУЭБиПК, в проведенной афере с разницей валют принимали участие и другие менеджеры, состоящие в команде Бородина.

2-ая схема хищений топ-менеджерами Банка Москвы производилась в 2008–2010 годах, об этом тоже говорится в сообщении. По сообщению следствия, в это время Акулинин и Бородин организовали перечисление со счета Банка Москвы на сумму не менее 7,8 миллиардов рублей на счета двадцати подконтрольных им фирм, которые зарегистрированы на Кипре.

При этом какую-либо финансово-хозяйственую деятельность ни одна из подконтрольных фирм не вела, а вот расчетные счета офшорных фирм кипрским банком обслуживались.

Комментарии запрещены.

Публикации по датам

Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930